İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, 7 şirket bağlantılı fonun kuruluşundan tasfiye sürecine kadar gerçekleştirdiği yatırımcı hareketlerine ilişkin tüm kayıtların Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) gönderilmesini istedi. Özellikle son üç aylık dönemde fonlardan yapılan çıkışlar mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir inceleme başlatıldı. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvurarak soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti.
7 şirket bağlantılı fonların tüm hareketleri incelenecek
Savcılığın talebi, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler bağlantılı fonları kapsıyor.
MKK’dan istenen bilgiler arasında fonların kuruluşlarından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye kararlarının alındığı tarihe kadar gerçekleştirilen yatırımcı bazlı işlemler bulunuyor. Yatırımcıların fonlardaki alım ve satım işlemlerinin TL karşılıkları, sahip oldukları katılma paylarının değerleri ve pay oranlarına ilişkin kayıtların da soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.
Son üç aylık fon çıkışları ayrıca incelenecek
Başsavcılığın MKK’ya gönderdiği yazıda özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin hareketlere ayrı bir önem verildi.
Bu kapsamda söz konusu üç ay içerisinde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, gerçekleştirdikleri işlemlerin tutarı ve hesaplarında kalan bakiyelere ilişkin bilgilerin ayrıca hazırlanması istendi. Böylece soruşturma kapsamında yalnızca fonların genel işlem geçmişinin değil, son dönemde yaşanan para ve yatırımcı hareketlerinin de ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.
Soruşturmanın mali ayağı genişliyor
Fon soruşturması, sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği belirtilen işlemlere ilişkin incelemelerle devam ediyor. Dosyada suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefetkapsamında değerlendirmeler yapılıyor.
Soruşturmanın önceki aşamalarında da şirket yöneticilerinin mali hareketleri ve para transferlerine ilişkin incelemeler gündeme gelmişti. Başsavcılık daha önce MASAK’tan bazı şirket yöneticilerinin 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin incelenmesini istemişti.
Öte yandan SPK, 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar vermiş, bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğunu açıklamıştı.
Fon soruşturmasında son olarak MKK’dan istenen kapsamlı kayıtlarla birlikte yatırımcı hareketleri ve fonlardaki para trafiğinin geçmişe dönük olarak daha ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.
Yorumlar