Son dakika gelişmesi: İstanbul merkezli yürütülen uluslararası yasa dışı forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şebekenin yönetici kadrosunda yer aldığı belirlenen İsrail vatandaşı Jak Tovim ile finans yapılanmasından sorumlu olduğu belirtilen Alona Notes Punkt yakalandı. Soruşturma kapsamında 212 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturması genişletildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerinin çalışmaları sonucunda, daha önce firari durumda olduğu belirtilen iki kritik şüphelinin de yakalandığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında, “Jak Tovim” adıyla bilinen İsrail vatandaşı şüphelinin Başakşehir’de saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi. Yapılan kimlik incelemesinde bu kişinin gerçek adının Robert Hason olduğu belirlendi.
Forex ağının yönetim kadrosu deşifre edildi
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Robert Hason’un, mağdurlara yönelik forex dolandırıcılığı faaliyetlerinde kullanılan 5 ayrı şirketin genel müdürlüğünü yaptığı belirlendi.
Hason’un aynı zamanda yapılanmanın Güney Kıbrıs’taki ayağında da üst düzey sorumluluk üstlendiği yönünde tespitler bulunduğu aktarıldı.
Ağın finansal işleyişinde önemli bir konumda olduğu belirtilen Alona Notes Punkt da yürütülen operasyon kapsamında yakalanan isimler arasında yer aldı. Punkt’un yapılanmanın Türkiye ve yurt dışındaki finansal hareketlerinin yönetiminden sorumlu olduğu öne sürüldü.
212 şüpheli gözaltında
Soruşturmanın son aşamasında aralarında organizatörlerin de bulunduğu 212 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 15 İsrail vatandaşının bulunduğu bildirildi.
Daha önceki operasyon kapsamında ise 201 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Soruşturmanın farklı aşamalarında yakalanan şüphelilerin uyruklarına ilişkin detaylar da dosyaya yansıdı.
13 milyar liralık işlem hacmi
Soruşturmanın mali boyutu da dikkat çekti. Yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalara göre yapılanmanın iki yıllık süreçte yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın 3 milyar doların üzerindeolduğu bildirildi.
Operasyonlarda şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 80 araç ve 12 mülkün yanı sıra banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandığı açıklandı.
Mağdurlara yüksek kazanç vaadiyle ulaştılar
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre yapı, sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet sitelerinde yüksek kazanç vaadi içeren forex ve kripto yatırım reklamları yayımladı.
Reklamlar üzerinden sisteme kişisel bilgilerini bırakan kişilerin bilgileri çağrı merkezi çalışanlarına aktarıldı. Farklı dilleri konuşabilen çalışanların ise mağdurlarla iletişim kurarak yatırım yapmaya yönlendirdiği belirtildi.
Sisteme para yatıran kişilerin kazanç elde ettikleri izleniminin oluşturulduğu, paralarını çekmek isteyenlerden ise hesap blokesi veya vergi gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği yönündeki tespitler soruşturma dosyasına girdi. Paraların daha sonra yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı değerlendirildi.
Çalışanlara sahte kimlik hikâyeleri hazırlatıldığı iddiası
Başsavcılık açıklamasında yapılanmaya ilişkin dikkat çeken başka ayrıntılar da yer aldı.
Çağrı merkezlerinde çalışacak kişilere eğitim verildiği, çalışanlara kod adlar verildiği ve mağdurların güvenini kazanabilmeleri amacıyla gerçeği yansıtmayan özgeçmiş ve hayat hikâyeleri oluşturulduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesi testine tabi tutulduğu, ofislere cep telefonu sokulmasının ve İbranice konuşulmasının yasaklandığına ilişkin tespitler de dosyaya yansıdı.
Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yorumlar